Чувашское время
15:39
Понедельник, 20 Мая
Курсы валют
сегоднязавтра
98.78 98.78
90.99 90.99

В Чувашской Республике возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества и участие в нем

10:0020.04.2020 16+ 4342 18+
В результате противоправной деятельности, связанной с банковскими операциями без регистрации или специального разрешения, злоумышленниками был извлечен доход в сумме порядка 40 миллионов рублей. Информация о предполагаемых организаторах группы была получена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что создав ряд так называемых фирм-однодневок, жители Чебоксар стали проводить банковские операции, а по сути – обналичивали денежные средства за определенную комиссию с каждой операции. Начиная с 2014 года, трое предполагаемых организаторов вовлекли в противоправную деятельность еще троих своих знакомых, зарегистрировав в общей сложности порядка 50 фирм в Чувашии и Москве. Через счета этих юридических лиц были проведены сотни банковских операций, в результате чего был извлечен доход в сумме порядка 40 миллионов рублей. В марте 2018 года основные подозреваемые, за исключением одного жителя Чебоксар, объявленного в федеральный розыск, были задержаны. Операция и последующие обысковые мероприятия по всем адресам фиктивных предприятий в Чебоксарах, Новочебоксарске и Москве организованы чувашскими оперативниками во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации. Следственные действия проводили сотрудники следственной части Следственного управления МВД по Чувашии. В рамках расследования уголовного дела было установлено, что противоправная деятельность группы была хорошо организована, между обособленными ее подразделениями существовали связь, распределение ролей и обязанностей, общие цели и координация действий. Все это в итоге представляло реальную и потенциальную угрозу общественной и экономической безопасности государства, подрывало основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации. СЧ СУ МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ - создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией), а также ч.2 ст.210 УК РФ - участие в таком сообществе. В отношении четырех фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по пятому из обвиняемых мера пресечения еще не избиралась. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба МВД по Чувашской Республике
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.